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天津优质号网:建设银行全流程反欺诈有效防范互联网金融

近日,从建设银行的苏州分行了解到,为打击电信的诈骗、防范外部的风险,建设银行于2010年在银行同业中首创网络的金融反欺诈业务,通过六年来坚持不懈地探索与实践经验的积累,建立了事前、事中、事后的全流程反欺诈的体系,并向客户端、商户端不断的延伸反欺诈链条,建立起涵盖网络的金融生命周期的欺诈风险“三道防线”。

    第一道防线——事前防范,防患于未然。通过打造反欺诈“蓝e卫士”,加强在微信、微博、网站、网点等多渠道的安全宣传和警示,针对当前典型高发的风险类型,从识别钓鱼网站、客户信息保护、诈骗手法盘点等多角度开展专题宣传。

    第二道防线——事中监控,防微杜渐。建行与2011年在银行同业中率先建立网络金融反欺诈平台,实现网上银行、手机银行、网上支付等网络渠道交易的全面风险监控,重点对大额、频繁、可疑等异常高风险交易进行实时阻断。

    第三道防线——事后补偿,维护权益。通过借鉴国外银行经验,建行研究建立网络金融风险快速赔偿机制。对于客户遵守网络金融客户服务协议,已尽到一定安全和保管义务,但由于其被第三方非法入侵、盗用等原因导致直接经济损失的,采取积极应对措施,帮助客户挽回损失。

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